8 (800) 700-83-83звонок по России бесплатный
7 Июля 2020

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»
30 июня 2020 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (далее по тексту – Фонд).

Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ ГАЗФОНД».

Место нахождения АО «НПФ ГАЗФОНД»: город Москва.

Адрес АО «НПФ «ГАЗФОНД»: 117556, город Москва, бульвар Симферопольский, д. 13

Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД»: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 июня 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117556, г. Москва, Симферопольскийбульвар, д. 13.

Повестка дня:

  1. Об утверждении Годового отчета АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2019 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2019 год.
  3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам 2019 года.
  4. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД», связанных с исполнением ими своих функций.
  5. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии АО «НПФ ГАЗФОНД», связанных с исполнением ими своих обязанностей.
  6. Определение количественного состава Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».
  7. Об избрании Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».
  8. Об утверждении аудитора АО «НПФ ГАЗФОНД».
  9. О внесении изменений в Устав АО «НПФ ГАЗФОНД».
  10. Об избрании Ревизионной комиссии АО «НПФ ГАЗФОНД».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» (далее - Общее собрание акционеров), составляет 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ ГАЗФОНД» составляет:

    по вопросам 1-6, 8-10 повестки дня годового Общего собрания акционеров - 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) голосов;

    по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров - 39 600 000 (Тридцать девять миллионов шестьсот тысяч) кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров:

    по вопросам 1-6, 8-10 повестки дня, составило: 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

    по вопросу 7 повестки дня, составило: 39 600 000 (Тридцать девять миллионов шестьсот тысяч) кумулятивных голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пунктов 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункта 11.17 статьи 11 Устава АО «НПФ ГАЗФОНД» кворум имелся по каждому вопросу повестки дня, Общее собрание акционеров правомочно решать вопросы по повестке дня.

Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование:

    по вопросам 1-6, 8-10 повестки дня, составило: 3 600 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции Фонда) голосов;

    по вопросу 7 повестки дня, составило: 39 600 000 кумулятивных голосов (100 % приходившиеся на голосующие акции Фонда).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ ГАЗФОНД» определенное с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П:

    по вопросам 1-6, 8-10 повестки дня, составило: 3 600 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции Фонда) голосов;

    по вопросу 7 повестки дня, составило: 39 600 000 кумулятивных голосов (100 % приходившиеся на голосующие акции Фонда).

Число голосов по всем вопросам повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии, действующее по доверенности

Чистова Ирина Юрьевна (доверенность от 16 июня 2020 г. № И/22/5642).

Лицом, исполняющим функции Счетной комиссии, проверен порядок соблюдения процедуры голосования и прав акционеров на участие в голосовании, что подтверждается Протоколом об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД».

Председатель годового Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» (далее – Председатель собрания): Алексей Борисович Миллер – Председатель Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» (далее – Секретарь собрания): Герман Геннадьевич Кочетков – вице-президент АО НПФ ГАЗФОНД».

Вопрос 1. Об утверждении Годового отчета АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2019 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА» 3 600 000 голосов (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за 2019 год».

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2019 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА» 3 600 000 голосов (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня общего собрания:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за 2019 год».

Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам 2019 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА» 3 600 000 голосов (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

    «1. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам 2019 года согласно Приложению № 1.

    2. Дивиденды по акциям не выплачивать в соответствии со статьей 20.3 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».»

Вопрос 4. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД», связанных с исполнением ими своих функций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА» 3 600 000 голосов (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за выполнение ими своих функций в 2019 году в размере согласно Приложению № 2».

Вопрос 5. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии АО «НПФ ГАЗФОНД», связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА» 3 600 000 голосов (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за выполнение ими своих обязанностей в 2019 году в размере согласно Приложению № 3».

Вопрос 6. Определение количественного состава Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА» 3 600 000 голосов (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

«Определить количественный состав Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД» – 11 человек».

Вопрос 7. Об избрании Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».

№№
п/п
Ф.И.О. кандидата Число голосов, поданных
«ЗА» кандидата
1 МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 3 600 000
2 ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 3 600 000
3 ИВАНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 3 600 000
4 КАСЬЯН ЕЛЕНА БОРИСОВНА 3 600 000
5 КУЗНЕЦ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 3 600 000
6 МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 3 600 000
7 НОСОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 3 600 000
8 САДЫГОВ ФАМИЛ КАМИЛЬ ОГЛЫ 3 600 000
9 СОБОЛЬ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 3 600 000
10 УСТИНОВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ 3 600 000
11 ШАМАЛОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 3 600 000
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000%

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

«Избрать Совет директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» в количестве 11 человек в составе:

  1. Миллер Алексей Борисович
  2. Гавриленко Анатолий Анатольевич
  3. Иванов Сергей Сергеевич
  4. Касьян Елена Борисовна
  5. Кузнец Сергей Иванович
  6. Михайлова Елена Владимировна
  7. Носов Владимир Михайлович
  8. Садыгов Фамил Камильоглы
  9. Соболь Александр Иванович
  10. Устинов Антон Алексеевич
  11. Шамалов Юрий Николаевич.

Вопрос 8. Об утверждении аудитора АО «НПФ ГАЗФОНД».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА» 3 600 000 голосов (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

«Утвердить:

  1. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190, ИНН 7701182136) в качестве аудитора для проведения обязательного аудита за 2020 год по Отраслевым стандартам бухгалтерского учета;
  2. Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950) - по Международным стандартам финансовой отчетности Фонда».

Вопрос 9. О внесении изменений в Устав АО «НПФ ГАЗФОНД».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА» 3 600 000 голосов (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня общего собрания:

«Внести изменения в Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (Приложение № 4)».

Вопрос 10. Об избрании Ревизионной комиссии АО «НПФ ГАЗФОНД».

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня не подводились в связи с принятием годовым Общим собранием акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» решения по 9 вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав АО «НПФ ГАЗФОНД», предусматривающих отсутствие в Фонде Ревизионной комиссии.


Председатель собрания                 подпись                                                        А.Б. Миллер 

Секретарь собрания                      подпись                                                         Г.Г. Кочетков



Возврат к списку