8 (800) 700-83-83звонок по России бесплатный
9 Декабря 2019

Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования

на внеочередном Общем собрании акционеров

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»

04 декабря 2019 года

                                                       

Полное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (далее – Фонд, Общество).

Место нахождения АО «НПФ ГАЗФОНД»: город Москва.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД»: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13.

Адрес Общества: 117556, Москва, Симферопольский бульвар, д. 13.

Вид собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО НПФ «ГАЗФОНД»: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД»: 11 ноября 2019 года.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД»: 04 декабря 2019 года.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии АО «НПФ ГАЗФОНД» Душко Александра Павловича.

2. Об избрании членом Ревизионной комиссии АО «НПФ ГАЗФОНД» Гришина Дмитрия Сергеевича.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» по всем вопросам повестки дня, составило 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ ГАЗФОНД», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило 2 700 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ ГАЗФОНД» по вопросам 1, 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» составило 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч).

На момент открытия внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» (15 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» по вопросам 1,2 повестки дня, составило 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (15 часов 05 минута), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, составило 2 700 000 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» осуществлялось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1,2 повестки дня составило 2 700 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции Фонда).

Число голосов по всем вопросам повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии, действующее по доверенности от 27 ноября 2019 № И/22/5210:

Орехов Дмитрий Дмитриевич.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД»: Юрий Николаевич Шамалов – Президент АО «НПФ ГАЗФОНД».

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД»: Герман Геннадьевич Кочетков – Вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД».


Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии АО «НПФ ГАЗФОНД» Душко Александра Павловича.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»

2 700 000 голосов

(100,0000%)

«ПРОТИВ»

0 голосов

(0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0 голосов

(0,0000%)

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«Прекратить досрочно полномочия члена Ревизионной комиссии АО «НПФ ГАЗФОНД» Душко Александра Павловича».


Вопрос 2. Об избрании членом Ревизионной комиссии АО «НПФ ГАЗФОНД» Гришина Дмитрия Сергеевича.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»

2 700 000 голосов

(100,0000%)

«ПРОТИВ»

0 голосов

(0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0 голосов

(0,0000%)

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня общего собрания:

«Избрать членом Ревизионной комиссии АО «НПФ ГАЗФОНД» Гришина Дмитрия Сергеевича».

 


Возврат к списку